KYC Policies

 

La licence de Curaçao ne spécifie pas de procédure précise pour la vérification des comptes, laissant aux opérateurs le soin d'en créer une pour s'assurer que l'identité des joueurs du client peut être vérifiée. La procédure que nous avons mise en place pour vérifier le compte d'un joueur implique trois éléments de vérification : la vérification de l'identité, la preuve de l'adresse et la preuve du paiement. Si le joueur n'a pas envoyé la demande de retrait, il doit fournir les documents dans les 48 heures suivant la demande de paiement, et le marchand les examinera dans les 3 jours ouvrables. Les exigences actuelles sont les suivantes :

 

Copie d'une pièce d'identité valide avec photo, telle qu'un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité gouvernementale. Cette pièce d'identité doit comprendre un scan du recto et du verso de la carte. En l'absence de pièce d'identité avec photo, nous pouvons accepter une copie de l'acte de naissance. Les quatre coins du certificat doivent être visibles. Nous aurons également besoin d'une photo du joueur tenant son acte de naissance, avec son visage et le recto de l'acte clairement visibles.

 

Une facture de service public ou un relevé bancaire indiquant clairement le nom du joueur et son adresse résidentielle actuelle, émis au cours des trois derniers mois. 

La vérification de la preuve de paiement d'un client dépend de la méthode de dépôt qu'il choisit. Les exigences seront différentes pour chaque méthode et devront être mises à jour périodiquement en raison des changements que les méthodes de paiement peuvent apporter à leur interface utilisateur et/ou aux méthodes de paiement acceptées par les casinos. 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des exigences actuelles en matière de preuve de paiement au Casino, en fonction des méthodes de paiement actuellement acceptées :

 

Pour les paiements effectués via carte bancaire, nous demandons une copie de toutes les cartes de débit/crédit enregistrées et utilisées sur le compte du joueur. Ces copies doivent comporter la signature du joueur ainsi que les six premiers et les quatre derniers chiffres de la carte elle-même. Pour leur propre sécurité, les joueurs doivent noircir le numéro de sécurité (CVV) au dos et les chiffres du milieu au recto et verso de leur carte.

 

Une capture d'écran de votre compte ewallet montrant l'adresse e-mail/le numéro de compte du joueur et les informations personnelles du compte.

 

Une capture d'écran de la transaction et une capture d'écran du profil du portefeuille crypto-monnaie du client montrant l'e-mail, l'identifiant de l'utilisateur et les informations du compte personnel.

 

Les bons prépayés ne sont pas soumis à une vérification.

 

Pour les retraits effectués via virement, nous demandons une copie d’un relevé bancaire émis au cours des trois derniers mois pour le compte bancaire du joueur. Il doit comporter le nom de la banque du joueur, le numéro du compte bancaire, le numéro IBAN et le code BIC. Les quatre coins du relevé doivent être visibles. Le relevé peut être une copie papier ou un PDF. Nous nous réservons le droit de demander un PDF ou une capture d'écran montrant le ou les dépôts effectués par le joueur sur notre casino.

 

Les joueurs vérifient leurs comptes en téléchargeant les documents nécessaires à partir de l'onglet Documents, qui se trouve dans la section "Mon compte".